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Temas: compliance, libre competencia, protección del consumidor, entre otros

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En compliance, un estudio de abogados no es suficiente: CC&R Consultoría con visión integral y tranversal del negocio

COMPLIANCE

Las 9 razones para externalizar los servicios de oficial de cumplimiento, compliance officer o Encargado de Prevención de Delitos.

COMPLIANCE

FNE arremete contra Visa y Mastercard: alerta que sus reglas para pagos transfronterizos presentan riesgos anticompetitivos

LIBRE COMPETENCIA

Cómo un jefe de finanzas chileno hizo una estafa multimillonaria a una de las mayores navieras del mundo

COMPLIANCE

Más de la mitad de los directorios en Chile no cuenta con conocimientos en materias ESG

COMPLIANCE

FNE: laboratorios venden medicamentos a farmacias un 89% más caro que al sector público

LIBRE COMPETENCIA

Más de 43 mil reclamos recibió el SERNAC en el mercado financiero

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

El mercado augura que El Salvador entrará en impago por haber convertido el bitcoin en moneda legal

COMPLIANCE

Banco Central publica informe “Emisión de una Moneda Digital de Banco Central en Chile”

COMPLIANCE

Empresas FinTech logran su primera victoria ante Mastercard y Visa por pagos transfronterizos

FINTECH

BancoEstado consigue victoria en disputa con Khipu ante la Corte Suprema

Ciberseguridad

Lavado de activos por $1.700 millones: La querella que complica a LarrainVial

COMPLIANCE

Bancos en alerta por proyecto de ley que se discute hoy de “borronazo” de deudas inferiores a $ 2,5 millones

COMPLIANCE

La UE, EE. UU. y otros 32 países acaban de anunciar una ‘Declaración para el futuro de Internet’

Ciberseguridad

Deutsche Bank es allanado por posible caso de lavado de dinero

COMPLIANCE

Tras críticas de los contadores, finalmente el gobierno posterga hasta el 12 de mayo el término de la Operación Renta

OTROS

Servel difunde datos sensibles de electores

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Nueva Ley de Donaciones

COMPLIANCE

FNE indaga casos de colusión en los mercados de la merluza y la centolla

LIBRE COMPETENCIA

Gremio FinTech arremete en contra de Visa: la acusa de tratar de imponer pagos transfronterizos

FINTECH

CC&R Consultoría en Compliance y Sistemas de Gestión de Riesgos

COMPLIANCE

BancoEstado sufre duro revés en la Suprema: le ordena establecer tarifa única en transferencias electrónicas

LIBRE COMPETENCIA

Cencosud, Tottus, InRetail y Makro son multadas por concertar precios en comercialización de pavo en Perú

LIBRE COMPETENCIA

FinteChile valora avance de Ley Fintech: las personas “podrán acceder a mejores productos financieros, mejores tarifas y alternativas”

FINTECH
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